header header header

Pozvánka na řádnou valnou hromadu


Warning: include(/data/web/virtuals/137761/virtual/www/domains/agrolip.cz/wp-content/themes/Agrolip/inc/meta.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/137761/virtual/www/domains/agrolip.cz/wp-content/themes/Agrolip/single.php on line 9

Warning: include(/data/web/virtuals/137761/virtual/www/domains/agrolip.cz/wp-content/themes/Agrolip/inc/meta.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/137761/virtual/www/domains/agrolip.cz/wp-content/themes/Agrolip/single.php on line 9

Warning: include(): Failed opening '/data/web/virtuals/137761/virtual/www/domains/agrolip.cz/wp-content/themes/Agrolip/inc/meta.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/137761/virtual') in /data/web/virtuals/137761/virtual/www/domains/agrolip.cz/wp-content/themes/Agrolip/single.php on line 9

Představenstvo akciové společnosti AGROLIP, a. s., Lipov 560, 696 72 Lipov

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1861, IČ 63495392 v souladu s § 402 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a čl. 18 stanov svolává

 

řádnou valnou hromadu společnosti

na 6. června 2018 v 17,00 hodin do Kulturního domu AGROLIPu, a. s., Lipov č. 560.

 

Prezence akcionářů se koná od 16,00 hodin v místě konání.

Program jednání:

1) Zahájení

2)  Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, jednací řád

Návrh usnesení č. 1: Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady

Návrh usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje zapisovatele valné hromady

Návrh usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje 2 ověřovatele zápisu valné hromady

Návrh na usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje 2 osoby pověřené sčítáním hlasů

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen „ZOK“), v platném znění.

3)  Zpráva představenstva o hospodaření společnosti a stavu majetku za rok 2017, o hospodářském plánu na rok 2018 a projednání účetní závěrky za rok 2017

Vyjádření představenstva:

Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 3 pořadu jednání řádné valné hromady jsou předkládány této valné hromadě v souladu s § 436 odst. 2) zákona ZOK.

4)  Zpráva dozorčí rady o její činnosti a přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2017

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku za rok 2017. Dozorčí rada vychází ze své kontrolní činnosti a neshledala nesoulad či porušení právních předpisů.

5)  Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti (účetní závěrky) za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 takto:

 

Zisk po zdanění                       4.876.341,80 Kč

Příděl do rezervního fondu           487.634,00 Kč

Nerozdělený zisk                      4.388.707,80 Kč

 

Návrh na usnesení č. 5

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2017, rozdělení zisku za rok 2017, naplnění rezervního fondu a přeúčtování nerozděleného zisku.

Zdůvodnění: Valná hromada dle platných právních předpisů a stanov akciové společnosti je povinna schválit roční účetní závěrku, výroční zprávu a rozdělení zisku. Neshledala nesoulad či porušení právních předpisů.

 

6)  Schválení auditora akciové společnosti na rok 2018

Návrh na usnesení č. 6

Valná hromada schvaluje auditora – Ing. Květoslavu Plačkovou, osvědčení č. 1278, na adrese Bzenec, Na Vyhlídce 1241 – pro ověření účetní závěrky společnosti AGROLIP, a. s., ověření účetní závěrky obsažené ve výroční zprávě společnosti a ověření ostatních informací obsažených ve výroční zprávě společnosti za rok 2018, kterou společnost připraví v souladu s právními předpisy České republiky.

Zdůvodnění: Dle ustanovení § 17 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech a stanov akciové společnosti, určuje auditora valná hromada společnosti.

 

7)  Schválení nového znění stanov akciové společnosti

Nové znění stanov společnosti je zveřejněno na internetových stránkách www.agrolip.cz nebo k nahlédnutí v sídle společnosti Lipov č. 560 v kanceláři ředitele společnosti v termínu od 6. 5. 2018 do 5. 6. 2018 v době od 8,00 hod. do 14,00 hod., po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 702 005 870.

Návrh na usnesení č. 7

Valná hromada schvaluje nové znění stanov akciové společnosti.

Zdůvodnění: Stanovy akciové společnosti byly upraveny a uvedeny do souladu s právními předpisy České republiky.

 

  1. Závěr jednání řádné valné hromady

 Právo účastnit se řádné valné hromady mají akcionáři, kteří budou k rozhodnému dni, tj. 30. 5. 2018, uvedeni v seznamu vedeném akciovou společností.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, včetně práva hlasovat na ní.  Účast na valné hromadě je dobrovolná, náklady spojené s účastí společnost nehradí.

Hlasování: Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 (slovy: jeden) hlas. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon většinu jinak.

Hlasovací právo na valné hromadě akcionář vykonává osobně nebo se může při výkonu akcionářských práv nechat zastoupit zmocněncem.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo uveřejní protinávrh nejpozději před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

Výroční zpráva za rok 2017, účetní závěrka včetně stanoviska auditora, návrhu na rozdělení zisku a další zákonem stanovené skutečnosti jsou od 6. 5. 2018 do 5. 6. 2018 pro akcionáře k nahlédnutí zdarma v pracovních dnech od 8,00 do 14,00 hodin, po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 702 005 870, v sídle společnosti na adrese Lipov č. 560 v kanceláři ředitele společnosti.

 

Hlavní údaje účetní závěrky:

(Údaje v tis. Kč)

 

Aktiva celkem 137 522 Pasiva celkem 137 522
Dlouhodobý majetek 87 312 Vlastní kapitál 123 538
Oběžná aktiva 50 064 Cizí zdroje 13 945
Časové rozlišení 146 Časové rozlišení 39
(Údaje v Kč)
Celkové výnosy 84 461 228,85
Celkové náklady 78 587 697,05
HV před zdaněním 5 873 531,80

 

Představenstvo akciové společnosti AGROLIP, a.s.,

č.p. 560, 696 72 Lipov

– – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

P l n á   m o c

 

Já, níže podepsaný-á ……………………..

 

zplnomocňuji tímto k účasti a hlasování na řádné valné hromadě společnosti AGROLIP,  a. s. č.p. 560, 696 72 Lipov konané dne 6. 6. 2018

 

Pan-ní (zmocněnec) ………………………………….

Bytem ………………………………………………….

 

……………………………….                                                                                   …………………………………….

podpis zmocnitele                                                                                             podpis zmocněnce

 

 

Ke stažení zde:

Pozvánka VH_2018

 

 

Komentáře nejsou povoleny.